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Hay una página llamada «Fraude fiscal» en esta wiki.
- La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese…34 kB (3756 palabras) - 15:34 16 may 2024
La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por…29 kB (2813 palabras) - 12:07 20 abr 2024- Falsificación Fraude de funcionario público[4] Fraude de tarjetas de crédito Fraude bancario Fraude de ley Fraude fiscal (Fraude a la ley tributaria) Fraude colectivo…20 kB (2732 palabras) - 12:54 6 mar 2024
- jurídicas para la elusión fiscal y el fraude fiscal. Estos facilitadores crean las empresas interpuestas, conocen los paraísos fiscales, su normativa y sus…38 kB (3803 palabras) - 02:29 17 abr 2024
- Fraude de ley o fraude a la ley es la realización de una estafa o fraude por medio de un acto o negocio jurídico amparándose en una normativa existente…9 kB (1248 palabras) - 11:32 18 mar 2023
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude[1] (OLAF, del francés: Office Européen de Lutte Anti-Fraude),[2] es un servicio externo de la Comisión Europea…6 kB (612 palabras) - 19:27 7 mar 2024- Tax Foundation 30 March 2006[2] Evasión fiscal Elusión fiscal Fraude fiscal Motín anti-fiscal Paraíso fiscal Secesión económica Desobediencia civil Antiestatismo…15 kB (1955 palabras) - 16:05 23 ene 2024
- obligaciones tributarias del contribuyente, disminuyendo la posibilidad de fraude fiscal, aumentando la eficacia recaudatoria y facilitando la tributación al…2 kB (177 palabras) - 08:24 27 jul 2019
- para evitar la evasión y elusiones fiscales. Amnistía fiscal Contribuyente Corrupción política Estafa Fraude Fraude bancario Fundación (Derecho) Hacienda…16 kB (2277 palabras) - 10:37 2 ene 2024
candidatos rivales, o ambas. Lo que constituye fraude electoral varía de país en país. Muchos tipos de fraude electoral se prohíben en las legislaciones electorales…87 kB (4210 palabras) - 15:53 11 may 2024- «Amnistía fiscal: 10% por regularizar capitales». Cinco Días. Consultado el 14 de noviembre de 2023. «Planes de regularización y lucha contra el fraude.». Hacienda…7 kB (689 palabras) - 16:01 16 ene 2024
- inspección y gestión de los tributos y se aprobaron medidas para combatir el fraude fiscal, con la Ley 10/1985 de modificación de la Ley General Tributaria y la…12 kB (1479 palabras) - 04:31 7 oct 2023
- 1995, del código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y seguridad social y se amplió la pena máxima para el delito de defraudación…14 kB (1804 palabras) - 09:44 22 oct 2023
Ramón Cerdà (categoría Condenados por delitos fiscales)desde 2004 por lo que en 2017 fue condenado a 13 años de prisión por fraude fiscal y falsedad documental.[1][2][3] En los años noventa empezó como asesor…5 kB (547 palabras) - 19:39 17 mar 2024- asignaturas Régimen Fiscal de la Empresa y Sistema Fiscal Español. ¿Qué soy, una sociedad civil o una comunidad? [1] 9/11/2015 Fraude fiscal y educación (4):…6 kB (498 palabras) - 08:57 29 abr 2024
HSBC (sección Evasión fiscal)en 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo y de constituir una organización criminal.[6] Fue fundada…16 kB (1431 palabras) - 07:41 13 abr 2024
Lavado de dinero Fraude bancario Sociedad sin efectivo Fraude fiscal Economía sumergida Amnistía fiscal Evasión fiscal Elusión fiscal Corrupción política…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024- Fraud Office (SFO) es un departamento gubernamental no-ministerial del Gobierno del Reino Unido que investiga y procesa casos de corrupción y fraude complejos…11 kB (1345 palabras) - 12:31 16 nov 2023
- valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación…4 kB (513 palabras) - 15:04 22 ene 2024
Dominio de Melquizedek (categoría Fraudes financieros)[4][5] La organización es considerada como un instrumento para el fraude fiscal por el gobierno de los Estados Unidos y los tribunales de Fiyi.[2]…8 kB (754 palabras) - 20:16 22 ene 2024
- efectiva aplicación de los recursos a su cargo y luchando contra el fraude fiscal. 2. Con la finalidad indicada en el apartado anterior, por ley se creará
- solamente en los casos en que el impuesto extranjero ofrezca pruebas de fraude fiscal; sin embargo, estas pruebas se encuentran justamente, según los países
- siguientes. Comenzaremos diciendo que la UE necesita un marco regulador y fiscal moderno y estable para responder a la evolución y los desafíos de la economía
- Al aprobarse el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención contra el Fraude Fiscal en el Congreso, es de entender que se hayan introducido novedades en
- hubiere sido hecho por un deudor en fraude de sus acreedores con alguien que hubiere tenido conocimiento del fraude, y daré esta acción aun contra el deudor
- reformas de ese ssitema electoral, cuando no se la desvirtuó por la vía del fraude y la violencia". "Los adversarios del gobierno provisional deben comprender